重庆百货：2011年度第一次临时股东大会会议资料

璧府

重庆百货大楼股份有限公司
2011 年度第一次临时股东大会
会议材料
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2011 年 5 月 19 日
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2011 年度第一次临时股东大会会议材料之一
重庆百货大楼股份有限公司
2011 年度第一次临时股东大会会议议程
大会主持人：公司董事长肖诗新先生
大会时间：2011 年 5 月 19 日上午 9：30
大会地点：重百大厦（原重百大酒店）
一、主持人报告现场会议出席人员情况、宣布现场会议开始
二、宣读本次股东大会参会须知并选举大会投票监票人（监票人的构成为：股东代表 2 名、监事及律师各 1 名）
三、审议《关于投资创办璧山新商场项目的议案》
四、股东发言
五、对上述议案进行表决
六、监票人进行点票
七、宣读表决结果
八、律师发表法律意见
九、主持人宣布现场会议结束
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2011 年 5 月 19 日
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2011 年度第一次临时股东大会会议材料之二
重庆百货大楼股份有限公司
2011 年度第一次临时股东大会参会须知
根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，为保证上市公司股东大会及股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本参会须知：
一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东在会上如需发言，需向董事会提出申请，由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为大会议题内容。
四、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责，并有针对性的回答股东提出的质询和意见，每一质询和意见的回答时间最好不超过 5 分钟。
五、根据中国证监会有关股东大会决议通过办法的规定，本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票。
六、根据《公司法》和《公司章程》的规定，普通决议应经到会股东所持有效表决权股份数的 1/2 以上表决同意，方能通过；特别决议，应经到会股东所持有效表决权股份数的 2/3 以上表决同意，方能通过。
根据公司现行章程第七十七条规定，本次提交大会审议的议案均以普通决议方式通过。
七、股东在填写表决单时，赞成的划“√”，反对的划“×”，弃权的划“〇”，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。
八、本参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2011 年 5 月 19 日
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2011 年度第一次临时股东大会会议材料之三
关于投资创办璧山新商场项目的议案
各位股东：
为了解决璧山商场现有经营场地狭小问题，公司拟采取购买方式，进驻位于璧山县文星路和金剑路交汇之处的“久桓上海城”（即现璧山宾馆拆迁改造项目）设立璧山新商场。
公司拟购买久桓公司开发建设的“久桓上海城”负一层至四层，建筑面积约为19433.75m 的商业用房，开发商负责配电、建筑消防、给排水安装，交房为清水房，公司负责投入室内空调、扶梯、客货电梯设备设施和装饰装修。开发商将于2011年10月左右全面交房，新商场可于2012年初开门迎宾。
经测算，新商场投资总额13638万元，全部投资预计在7.8年全部收回，项目投资利润率21%、内部收益率21%；该项目具有较强的盈利能力，财务分析是可行的。
请予审议
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2011 年 5 月 19 日