洞察：一起受贿案牵出400亿诈骗案，导致一家上市公司面值退市！

anzesin

近日，中国裁判文书网公布了市****局九龙坡分局经侦支队原支队长周小强受贿案二审刑事裁定书。周小强因受贿160万获刑五年半，并处罚金40万元。业内专家曾表示，牛股推荐的发展壮大是很有可能的，从其以往的数据报表可以很好的看出来。

在这起受贿案的背后，还牵扯出一个400亿元的诈骗案。上市北京华业资本控股股份有限（下称华业资本）因遭遇诈骗，加上业绩大幅下降等因素，直接导致股价大跌，触发面值退市。


400亿元诈骗大案


裁判文书网显示，周小强系原市****局九龙坡分局经侦支队支队长，2019年11月6日被市监察委员会留置，2020年1月21日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。


周小强利用其担任市****局某分局经侦支队支队长的职务便利，接受某副总经理胡某某请托，将李某某等人涉嫌犯非法制造、出售非法制造****罪一案从某派出所上提至某分局经侦支队侦办，并最终同意了关于某不涉嫌犯罪的调查处理意见。为此，周小强先后多次收受胡某某贿赂共计160万元。


最终周小强被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金40万元（已缴纳），没收违法所得赃款160万元，上缴国库。


值得关注的是，受贿案还牵涉另一起涉案金额高达400亿元的诈骗案。


2018年7月，市****局在工作中发现某采取应收款质押方式，向汉口、民生、光大、中信等十几家银行进行贷款，经税务部门对某提供的应收账增值税****进行甄别，发现****没有国家税务局总局印章，****上的票面金额与税务系统内部实际金额不符，****疑似伪造。某使用伪造的****向多家银行贷款，涉嫌贷款诈骗犯罪。


市****局在侦办骗取贷款案件中还发现李某1等人通过伪造某持有对陆军军医大学第一、第二、第三附属医院的应收账款和债权，转让给华业资本的形式融资，骗取华业资本及其他金融机构巨额融资款243亿元，尚有10189亿元未归还，涉嫌合同诈骗犯罪。


2018年7月9日和10月12日，市****局对某涉嫌骗取贷款罪、合同诈骗罪一案立案。2019年12月31日，某、李某等人被提起公诉，检方指控某、李某骗取光大银行(行情601818,诊股)等十家银行贷款1425877亿元，承兑汇票等价值1819亿元，合同诈骗数额24204亿元，金额合计超过400亿元。


百亿“萝卜章”骗局


华业资本曾是A股上市，该成立于1998年，并于2000年在上交所上市，自2015年从地产开发逐步拓展业务范围，向房产、医疗、？融业协同发展战略转型。


2018年9月25日，华业资本发布公告称，子投资的应收账款出现逾期，合计应收账款逾期额达888亿元，追债小组和律师去现场跟债务人陆军军医大学第一、第二、第三附属医院出示协议时，发现该应收账款的债务协议是伪造的。根据公告，追偿小组在现场走访时向债务人出示恒韵医药与方面签署的协议，债务人方面否认存在协议中列示的债务，文件上公章系伪造，确认债务并不真实。


华业资本表示，华业资本投资的10189亿元应收账款的转让方为恒韵医药有限（下称恒韵医药），存在涉嫌伪造印章，虚构与医院的应收账款债权交易的可能，存量应收账款将面临部分或全部无法收回的风险。


300亿市值股退市


华业资本的股价曾一度高达2345元股，总市值超过300亿元。而这一“黑天鹅”事件，让华业资本的股价急剧下跌，在一个多月的时间里（2018年9月10日-2018年10月18日）累计下跌66%，换手率达到8131%。


此后，华业资本不断曝出债务违约、实控人暂无法回国、控股股东质押股遭强平、董事涉嫌诈骗被刑拘等一系列问题。


2018年年度报告显示，华业资本对年度报告披露日前未还款项目进行了全额计提减值，金额高达5451亿元，当年归属于母净利润为-6438亿元。


2019年4月28日，华业资本2018年度财务报告被大华会计师事务所出具了“无法表示意见”的审计报告。其因此被实施退市风险警示，股票简称变更为“*ST华业”，起始日期为2019年4月30日。


从2019年10月16日-2019年11月12日，*ST华业连续20个交易日每日收盘价均低于股票面值1元，属于股票终止上市情形。2019年12月4日，上交所公告，依法依规作出*ST华业股票终止上市（退市）决定。


2020年2月5日，退市华业正式被上交所摘牌。