重庆百货第五届十九次董事会会议决议公告：关于武隆、璧山、丰都店

璧府

证券代码：600729证券简称：重庆百货编号：临2011-010

　　重庆百货大楼股份有限公司第五届十九次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆百货大楼股份有限公司（
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以下简称"公司"）第五届十九次董事会会议于2011年4月22日上午9：30时在重百大楼12楼会议室召开，会议通知提前十日发出。公司9名董事会成员中8名董事出席了会议，独立董事赵骅先生因公未能出席本次会议，委托独立董事章新蓉女士代为表决。监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：

　　一、审议通过《﹤2011年第一季度报告全文﹥及﹤正文﹥》

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于投资创办超市武隆中心店项目的议案》

　　公司决定租赁 "世纪·五龙城" 负一层套内面积为4600㎡商业用房投资创办超市武隆中心店，该项目租期12年，总投资额为506万元，项目投资利润率40.35%、投资回收期5.4年。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于投资创办超市纳溪店项目的议案》

　　公司决定租赁泸州 "科洋·凤凰城"项目一期1.2.3号楼负一层及一层，总建筑面积约4850平方米的商业用房投资创办超市纳溪店。该项目租期十二年，总投资额为480万元，投资利润率25.92%、投资回收期7.4年。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《关于投资创办璧山新商场项目的议案》

　　公司拟购买 "久桓·SH城"负一层至四层，建筑面积约为19433.75㎡的商业用房投资创办璧山新商场以及超市（其中负一楼用于超市创办）。新商场及超市投资总额13638万元，项目投资利润率21%，全部投资可在7.8年全部收回。

　　本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过《关于投资创办超市丰都店项目的议案》

　　公司决定采取租赁的方式投资创办超市丰都店，该项目总投资313万元，投资利润率25%、投资回收期6年。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司董事会秘书工作制度》

　　见www.sse.com.cn

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2011年4月25日