这个团伙，两年盗刷银行卡100万元

险峰

这个团伙，两年盗刷银行卡100万元 2016-07-22 09:35 扫描到手持设备




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办案民警押解犯罪嫌疑人。本报驻****站记者 刘波

横跨重庆、湖南、海南、吉林、江西五省市，盗刷银行卡涉案金额100万余元。日前，县****局抓获这个团伙犯罪嫌疑人13名，收缴读卡器2套、作案银行卡60余张。
卡上58万元没了
2014年4月下旬，原忠州镇市民刘某到县****局报案：他妥善保管的银行卡，58万余元被人盗刷了。
如此巨额银行卡现金被盗刷，在忠县尚属首次，县****局立即成立专案组。
在侦查中，民警发现，仅2014年3月至7月，忠县就连续发生此类案件10余起，涉案金额达80万余元。民警同时了解到，在此期间，全市发生此类案件30余起。
多数被害人爱进茶楼
查询被盗资金流向，民警发现，受害者被盗刷的银行卡，在多个POS机上被盗刷或者在ATM机上被取款。情报民警结合受害人银行卡使用规律、活动轨迹情况摸排嫌疑人。
经询问多名被害人和调取其银行卡使用的视频发现，被害人被盗刷的银行卡曾在华怡广场某银行ATM机取款。
进一步调查发现，多名被害人曾在该银行附近某茶楼消费，有时请服务员代为到该银行取款。
茶楼一名服务员有重大嫌疑
通过摸排该茶楼服务员情况，并结合银行ATM机视频，民警最终锁定一名刑事前科人员唐某（男，梁平县人）有重大作案嫌疑。
案发期间，唐某在该茶楼当服务员，并多次代茶楼客人取款。
案发后，唐某辞职回梁平老家。
虽然唐某被锁定，但根据银行卡被盗刷的地点显示，大量的银行卡在江西南昌、吉林长春、湖南娄底、海南三亚等地被盗刷。
为避免打草惊蛇，专案组按兵不动。
另一名嫌疑人浮出水面
2015年1月初，专案组兵分两路开展工作。
一组前往梁平，收集唐某关系人、活动轨迹、通讯等相关信息，并将其密切布控，防止潜逃。
另一组前往吉林、湖南、海南等银行卡被盗刷地摸排线索。
为了节约办案成本，县****局情报信息大队向全国相关省市情报信息部门广发协助申请，收到大量与案件有关的线索。
情报民警通过对唐某相关信息进行分析，另一名邢某（男，海南省乐东县人）逐渐浮出水面。
两路民警同时出击收网
2015年1月中旬，专案组决定开展收网行动，在梁平和海南的两路民警同时出击，当地jf全力配合。
2015年1月20日晚22时许，唐某在其家里被抓获，当场缴获采集仪、读卡器等作案工具，包括空白磁条卡60余张、他人居民身份证8张、被**********20张。
当晚23时许，海南工作组在乐东县将邢某抓获，当场缴获采集仪1台、拉卡拉转账工具1个、作案电脑1台。
13名团伙成员归案
根据唐某、邢某供述，专案组先后将该团伙位于湖南、吉林、江西的复制、盗刷银行卡嫌疑人曾某、刘某、杨某、周某、姜某、郭某、邱某、熊某、高某等人抓获。
至此，该团伙遍布重庆、海南、吉林、湖南、江西五省市的13人全部成员被抓获归案，其中唐某等8名犯罪嫌疑人已被批准逮捕，其他嫌疑人被刑拘。
案件正在进一步侦查中