洞察涉四百亿诈骗大案-ST华业爆雷退市 一经侦支队长获刑五年半

anzesin

11月17日，中国裁判文书网公布了市****局九龙坡分局经侦支队原支队长周小强受贿案刑事裁定书。周小强因受贿160万获刑五年半，并处罚金四十万元，在人们的关注下黄金终于成长为人们所需求的那样，为市场而生，为需求而来。

值得注意的是，在周小强受贿160万元背后，是一个涉案金额达400余亿元的诈骗大案。其中还有一家A股上市因遭遇诈骗，涉案金额高达10189亿元，加上业绩大幅下降等因素，直接导致股价大幅下跌，触发“面值退市”。


400余亿元诈骗大案


周小强原系市****局九龙坡分局经侦支队支队长，因受贿于2019年11月6日被市监察委员会留置，2020年1月21日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。


2020年1月18日，市纪委监委通报称，日前，经批准，市纪委监委对九龙坡区****分局经侦支队原支队长周小强严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，周小强丧失理想信念，参加迷信活动；违反****八项规定精神，违规收受礼金；执法犯法，徇私枉法，在案件办理方面为他人谋利，并非法收受财物。



中国裁判文书网公布的裁定书显示，周小强接受某副总经理胡某某请托，将李某某等人涉嫌犯非法制造、出售非法制造****罪一案从某派出所上提至某分局经侦支队侦办，并最终同意了关于某不涉嫌犯罪的调查处理意见。为此，周小强先后多次收受胡某某贿赂共计人民币160万元。


周小强将其中100余万元交其父为其购买房屋，其余款项用于日常开支。


2019年11月6日，周小强被留置后如实供述犯罪事实，真诚悔罪。2019年12月30日，周小强妻子代周小强退清全部赃款160万元。


周小强一审被判五年六个月有期徒刑，其不服判并上诉至高院。2020年9月21日，高院裁定驳回周小强的上诉，维持原判。


在周小强受贿160万元背后，是涉案金额达400余亿元的诈骗大案。


2018年7月，市****局在工作中发现某采取应收款质押方式，向汉口、民生、光大、中信等十几家银行进行贷款，经税务部门对某提供的应收账增值税****进行甄别，发现****没有国家税务局总局印章，****上的票面金额与税务系统内部实际金额不符，****疑似伪造。


某使用伪造的****向多家银行贷款，涉嫌贷款诈骗犯罪。在侦办骗取贷款案件中，还发现李某等人通过伪造某持有对陆军军医大学第一、第二、第三附属医院的应收账款和债权，转让给北京华业资本控股股份有限的形式融资，骗取华业资本及其他金融机构巨额融资款243亿元，尚有10189亿元未归还，涉嫌合同诈骗犯罪。



2019年12月31日，某、李某等人被提起公诉，检方指控某、李某骗取光大银行(行情601818,诊股)等十家银行贷款1425877亿元，承兑汇票等价值1819亿元，合同诈骗数额24204亿元。


上市遇百亿“萝卜章”骗局


上文提到的华业资本，一度是A股明星，其曾介绍，原名内蒙古华业地产股份有限，初步形成房地产、医疗健康、金融和矿业四大业务板块。将在做好房地产开发传统主营业务的同时，继续深化战略转型，加大医疗健康产业的投资力度，未来向健康管理集团迈进。其股价一度突破24元、市值高达348亿元。


2018年年9月25日，华业资本公告称，子西藏华烁投资有限投资的应收账款债权出现逾期，合计应收账款逾期额达888亿元。随后，华业资本派出律师到债务人陆军军医大学第一、第二、第三附属医院实地调查，但是却发现债务协议是假的。公告表示：关联方恒韵医药有限涉嫌伪造印章，虚构与医院的应收账款债权交易，可能导致遭受重大资产损失。


公告同时显示，当时华业资本医疗金融相关业务涉及应收账款存全部通过方恒韵医药受让取得，总规模为10189亿元。而且其实际控制人是华业资本的第二大股东李仕林。如果造假情况属实，应收账款面临无法收回风险。


高达百亿的诈骗案件爆出，引发蝴蝶效应，华业资本债权逾期、股价暴跌、信用跳水、高管停薪、银行追债等等“轮番上演”。


同时，华业资本股价开启了暴跌模式。从上述公告前的8元左右一直跌到2019年4月的3元左右。2019年4月28日，华业资本2018年度财务报告被大华会计师事务所出具了“无法表示意见”的审计报告。其因此被实施退市风险警示，股票简称变更为“*ST华业”，起始日期为2019年4月30日。此后股票发生了新一轮暴跌，直至连续跌停。


从2019年10月16日-2019年11月12日，*ST华业连续20个交易日每日收盘价均低于股票面值1元，上述情形属于股票终止上市情形。


2019年12月4日晚间，上交所公告，依法依规作出*ST华业股票终止上市（退市）决定，这是沪市第2家、A股市场第7家面值退市。