重庆警方暗渡陈仓杀"回马枪" 破获特大电信诈骗案

山水城市

重庆警方暗渡陈仓杀"回马枪" 破获特大电信诈骗案

2013-01-24 08:17:54

来源： 华龙网-重庆晨报

　重庆渝中区警方参与破获跨国特大电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人505名，捣毁跨国窝点30处

点击图片查看下一页

1月23日，渝中区****分局民警将犯罪嫌疑人押解回重庆。市****局供图

　　1月17日，一架从柬埔寨起飞的民航包机徐徐降落在北京首都国际机场。至此，“12.03”特大跨国跨两岸电信诈骗案成功告破，该案由中国大陆和台湾警方联手印尼、马来西亚、泰国、越南、柬埔寨、斯里兰卡等6国警方统一行动，抓获犯罪嫌疑人505名，捣毁犯罪窝点30处，缴获一大批作案工具和赃款，破获相关案件710余起。

　　有人被骗上千万元

　　去年6月13日上午，刘女士（化名）向渝中警方报警称，她银行账户的110万元人民币被骗。当天上午，刘女士接到一个电话，打电话的人自称是某某****局刑警，他说刘女士的银行账户涉嫌一起金融案件，需要刘女士配合调查，要求刘女士将所有资金都打入他指定的“安全账户”中，以确保资金安全。

　　深信不疑的刘女士，在很短的时间内，几乎将全部“家当”都汇入了那个账户。当刘女士意识到上当时，为时已晚。渝中警方在接到报案后，迅速组成专案组开展调查。专案组发现，嫌疑人冒充电信、****、法院工作人员诈骗，并不断转移诈骗窝点，涉及地域也从境内向境外扩散。经过调查取证，专案组成功锁定了湖北籍无业人员褚某某和万某某。至此，一个涉及海峡两岸和多个国家的特大电信诈骗犯罪集团被锁定。该案被****部定为“12·03”特大跨国跨两岸电信诈骗案，有受害人一次被骗金额上千万元，甚至被骗得倾家荡产。

　天天翻垃圾数饭盒

　　去年12月15日，渝中区****分局专案组民警乘飞机飞抵柬埔寨，追捕涉案人员。在该诈骗集团所在的印尼、马来西亚、泰国、越南、柬埔寨、斯里兰卡6国中，柬埔寨的窝点最多达19个，其中重庆警方负责的窝点就有9个。

　　办案民警与当地警方配合，逐渐掌握了嫌疑人落脚的窝点。“这些嫌疑人个个都是‘宅男宅女’，他们居住的别墅的窗户都用塑料泡沫封死，而且足不出户，掌握屋内人员的数量成了难题。”不过，警方很快发现，这些窝点平时都在附近餐馆订餐，餐馆派人送盒饭到他们住处。于是，民警化作当地人，每天都仔细翻找附近的垃圾堆，从嫌疑人丢弃的饭盒等生活垃圾中确定了嫌疑人数。

　　暗度陈仓杀回马枪

　　在重庆专案组民警蹲守的一个多月里，还发生了一些“小插曲”。犯罪团伙的网络数据传输是专案组的重要线索来源，然而两次行动扑空后，狡猾的嫌疑人藏匿起来。

　　为引诱犯罪团伙重新露面，去年12月26日，专案组民警收拾好大包小包的行李，坐着大巴车前往机场，做出放弃追捕回国的假象。“而实际上，我们又从另外一个出口返了回来。犯罪团伙的眼线都以为我们真的回国了。”这一招果然收到奇效，两天后，曾经一度消失的不法数据又重新出现了。

　　将计就计发动突袭

　　由于最初的几次行动走漏了风声，许多窝点已人去楼空，作案工具也搬走了。不过，重庆警方的“暗度陈仓”却有了意外的收获。“我们发现，诈骗团伙派人盯梢，于是将计就计，让柬埔寨警方派人实施反跟踪，并最终锁定了诈骗团伙的行踪。”

　　今年1月5日11时，专案组民警与柬埔寨警方兵分多路，向多个窝点发起突袭，窝点内的犯罪嫌疑人束手就擒。这次行动，共抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人94人，并成功抓获了诈骗集团首犯杨某某，还查获了电脑、语音网关、电话机等一大批作案工具。

　　被押解回渝的嫌疑人，是“12.03”特大跨国跨两岸电信诈骗案的最后一批嫌疑人，重庆警方为该案的成功告破划上了圆满的句号。

　　行骗前已编好脚本

　　办案民警介绍说，他们在搜集诈骗集团证据时，发现这些人在从事诈骗时竟总结出了“脚本”。

　　这种行骗“脚本”，可以让团伙新手很快熟悉诈骗流程，上面甚至还清晰地总结出：什么样的人好骗，什么样的人不容易上当……

　　“如果在电话里询问对方的身份证号码等信息时，对方的语气很混乱，情绪比较激动，这样的人很容易‘上手’；但如果对方在叙述情况时慢条斯理，或者根本不在乎，建议马上挂断电话，中断（行骗）。”

警方提醒>

渝中区****分局局长汪绍敏介绍，岁末年初是诈骗、盗窃案件的多发期，其中电信诈骗案较为突出，市民要提高警惕，一些信息不要轻信。他提醒说，对付电信诈骗类犯罪的最好办法是不予理睬，不给犯罪分子任何机会；对犯罪分子所谓的“你可能涉嫌犯罪”不要轻信。

市****局刑警总队相关负责人则表示，警方从来没有设立过什么“安全账户”，民警也不会在电话中询问事主的财产信息。即使事主涉及案件，民警也会请事主到警局，面对面亮明身份后，再要求配合调查。

****局刑侦部门有关负责人提醒，电信诈骗犯罪分子在不停地变换由头，但其内容“换汤不换药”，诈骗的步骤和流程主要分三步。第一步：由头。一线骗子出场，冒充公检法、电信、银行、社保、医保中心、电力公司以及有线电视公司工作人员，通过用********改出的网络电话直接拨到事主家，用杜撰虚假的消费记录等方式恐吓事主，然后热情地为其转接电话，联系某地“****局”。第二步：恐吓。二线骗子出场，冒充某地“****局”的案件主办民警打来电话，称受害人可能系因身份信息被冒用，并假装核查受害人的资料，故意让受害人听到“涉嫌非法洗黑钱，已被列为嫌疑人”等内容，恐吓受害人。第三步：转账。三线骗子登场，假装帮助事主设立新的银行账户或者直接将资金打入骗子设立的所谓“国家安全账户”。

目前，电信诈骗犯罪最新的做法是诱导受害人开通网银，再骗取网银账户信息，采用网银转账的方式，逃避银行柜面的堵截。

本组文/记者 谭遥 实习生 张莉